Affaire Lafarge en Syrie : la DGSE était informée dès 2014 des versements à Daech

Historique

• Obligations antiblanchiment : les fiches du SNPI ne constituent pas une cartographie des risques < Agent immobilier < Immobilier - Éditions Francis Lefebvre
  Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Au titre de ses obligations antiblanchiment, une agence immobilière ne peut p...
  Source : www.efl.fr
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• Pandora Papers : l'Union Européenne dit préparer des propositions contre l'évasion fiscale
  Publié le : 13/10/2021 13 octobre oct. 10 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La Commission européenne va présenter d'ici la fin de l'année de nouvelles pr...
  Source : www.midilibre.fr
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• Sanctions contre un établissement de paiement pour manquement aux règles anti-blanchiment
  Publié le : 29/09/2021 29 septembre sept. 09 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolu...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Une proposition de loi pour muscler la lutte anti-corruption
  Publié le : 08/09/2021 08 septembre sept. 09 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Début juillet, les députés Raphaël Gauvain (LREM) et Olivier Marleix (LR) tir...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• L’Agence française anticorruption, une réponse aux normes extraterritoriales américaines
  Publié le : 26/08/2021 26 août août 08 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le dispositif créé par la loi Sapin de 2016 permet aux entreprises françaises...
  Source : www.latribune.fr
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• Affaire Lafarge en Syrie : la DGSE était informée dès 2014 des versements à Daech
  Publié le : 21/07/2021 21 juillet juil. 07 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Un document de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), attes...
  Source : www.leparisien.fr
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